अरशद वारसी, उनकी पत्नी शेयर मार्केट से बैन

• अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई इकबाल वारसी को 1 साल के लिए मार्केट से बैन किया। 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
• सात मास्टरमाइंड को 5 साल के लिए बैन किया गया है। स्कीम में शामिल लोगों पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा है।
• सभी 59 लोगों को 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा लौटाने का आदेश दिया है। जांच खत्म होने की तारीख से लेकर पैसे लौटाने तक 12% सालाना ब्याज भी देना होगा।

अरशद वारसी ने इस फ्रॉड से 41.70 लाख रुपए कमाए

अरशद वारसी ने इस स्कीम से 41.70 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी ने 50.35 लाख रुपए का फायदा लिया।

SEBI ने वॉट्सएप चैट्स के सबूत पेश किए, जिसमें यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच बातचीत सामने आई।

इन चैट्स में मनीष ने अरशद, मारिया और इकबाल के बैंक खातों में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। मनीष ही इस स्कीम का मास्टरमाइंड था।

13 जुलाई 2022 को अरशद वारसी ने इस स्कीम से जुड़े जतिन शाह से 1.87 लाख शेयर खरीदे। उसी दिन मारिया ने 2.65 लाख शेयर खरीदे। बाद में इन्हें बेचकर मुनाफा कमाया गया।

तीन पॉइंट में समझें पूरा मामला

1. SEBI ने 29 मई 2025 को 109 पेज का एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें इस स्कैम की पूरी कहानी सामने आई। SEBI की जांच 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक की अवधि को कवर करती है। इस दौरान साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी की गई।

2. SEBI ने पाया कि अरशद वारसी और अन्य लोगों ने मिलकर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने वॉट्सएप ग्रुप्स के जरिए स्कीम को कोऑर्डिनेट किया और यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो डाले।

इनमें मनीवाइज, द एडवाइजर और प्रॉफिट यारा जैसे चैनल शामिल थे। इन वीडियो में साधना ब्रॉडकास्ट को एक शानदार निवेश का मौका बताया गया, जिससे आम निवेशकों को लुभाया गया।

3. SEBI की जांच में पता चला कि इन यूट्यूब वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक करोड़ रुपए का पेड मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया गया। इन वीडियो में झूठी और बढ़ा-चढ़ाकर बातें की गईं, ताकि निवेशक शेयर खरीदें और कीमतें बढ़ें।