900 करोड़ की इंटरनेशनल ठगी का खुलासा, दिल्ली का CA निकला मास्टरमाइंड,
RashtriyaPravakta नई दिल्ली, 13 मार्च 2026 । करीब 900 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड Delhi का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है, जिसने विदेशों में फैले नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया।
सीबीआई ने हाल में ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। CBI की इस कार्रवाई में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब स्कैम के जरिए ठगों ने 900 करोड़ की धनराशि विदेश भेजी थी। इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड अशोक कुमार शर्मा है, जिसे हाल में ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने इस आरोपी की कस्टडी मांगी है।
सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी केदौरान जांच एजेंसियों को बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे, जिससे एक संगठित अंतरराष्ट्रीय ठगी के नेटवर्क का पता चला।
जांच में सामने आया है कि इस मामले में Dubai से जुड़े कनेक्शन भी मिले हैं। आरोप है कि आरोपी ने दुबई में मौजूद संपर्कों और कंपनियों के माध्यम से फर्जी निवेश योजनाएं और वित्तीय लेनदेन का जाल बिछाया। इन योजनाओं में लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था।
जांच एजेंसियों का कहना है कि इस ठगी के नेटवर्क में कई देशों के बैंक खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। इससे पैसों के लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि लगातार जांच और डिजिटल ट्रेल की मदद से एजेंसियों ने इस नेटवर्क के कई अहम सुराग जुटाए हैं।
प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने वित्तीय सलाहकार की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीता और फिर उन्हें निवेश योजनाओं में फंसाया। बाद में रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।
जांच एजेंसियां अब इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था और कितने लोगों को इस ठगी का शिकार बनाया गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन बढ़ने के साथ इस तरह के साइबर और वित्तीय अपराधों की जटिलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
